Európska prokuratúra odhalila rozsiahlu sieť daňových podvodníkov
Úrad Európskej prokuratúry (EPPO) oznámil významný krok v boji proti daňovým podvodom, keď v utorok informoval o rozložení komplexnej siete podvodníkov, ktorá zostávala v Grécku a ďalších členských štátoch EÚ. Táto sieť spôsobila rozpočtové straty v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške minimálne 46,9 milióna eur.
Domové prehliadky a zhromaždené dôkazy
Minulý týždeň uskutočnila grécká polícia domové prehliadky v Aténach a v meste Kastoria, počas ktorých zaistila množstvo dôkazov týkajúcich sa podvodov s platbami DPH. Tieto podvody sa týkali obchodov so spotrebnou elektronikou a legalizácie výnosov z trestnej činnosti.
Štruktúra a fungovanie podvodnej siete
Po takmer ročnom vyšetrovaní EPPO odhalil, že táto zložitá sieť zahŕňala spoločnosti so sídlom v Bulharsku, na Cypre, v Česku a Grécku, ktoré obchodovali so spotrebnou elektronikou v rámci EÚ. Tieto firmy zneužívali systém výnimiek z DPH, aby obchádzali povinnosti spojené s platením daní pri cezhraničných transakciách.
Škody a predpokladané straty
V období od 2021 do 2025 podozrivé spoločnosti distribuovali elektroniku do Grécka a ďalších krajín EÚ, pričom sa vyhýbali plateniu DPH. Taktiež umožnili podvodné uplatňovanie vratiek DPH, ktorá v skutočnosti nebola nikdy zaplatená. Kým EÚ a Grécko utrpeli škody vo výške 46,9 milióna eur, existujú ďalšie podozrenia, že ďalších 24,2 milióna eur bolo buď nezaplatených, alebo nepresne deklarovaných.
Samostatné vyšetrovanie spojené s eurodotáciami
EPPO zároveň vyšetruje aj iné prípady podvodov v Grécku, vrátane údajných podvodov so eurodotáciami na poľnohospodárstvo, pri ktorých boli zadržané desiatky osôb. Tieto udalosti vyvolali verejnosť a viedli k rezignácii niekoľkých ministrov v gréckej vláde.
Záver
Oznámenie Európskej prokuratúry o rozložení siete podvodníkov s DPH poukazuje na dôležitosť medzištátnej spolupráce pri odhaľovaní a stíhaní daňových trestných činov, ktorých dôsledky ovplyvňujú ekonomiky viacerých krajín v EÚ. Taktiež zdôrazňuje potrebu zlepšiť monitoring a prevenciu podvodov týkajúcich sa daní.
